+7 861 217-91-92   ⋅   Краснодар

Призма предупредит о сроке обновления анкеты клиента

23 октября 2023

Согласно ст. 7 115-ФЗ, анкеты клиента нужно обновлять, исходя из его уровня риска:

  • с высоким и средним уровнем риска — не реже раза в год;
  • с низким уровнем риска — раз в 3 года.

Штрафы за нарушение этого требования начинаются от 50 тысяч рублей.

Призма определяет срок плановой актуализации анкеты в зависимости от последней даты обновления и уровня риска клиента.

  • За 30 дней до нужного срока выделит желтым индикатором анкеты с истекающим «сроком годности».
  • Если дата обновления уже прошла, индикатор загорится красным.

Если значки появились, вам необходимо зайти в анкету клиента, внести изменения, если они есть. А затем подтвердить корректность данных.

Как Призма уведомит об обновлении анкеты

Рядом с разделами «Анкеты юридических лиц» и «Анкеты физических лиц» появятся красный или желтый значок, если у вас есть просроченные анкеты или требующие скорого обновления.

Иконки появятся в таблице с анкетами в пункте «Дата обновления». При наведении на них вы увидите текстовые пояснения: «Следующее обновление анкеты до дата» и «Анкета не обновлена в срок до дата». Если до срока обновления больше 30 дней, Призма покажет серый значок с указанием следующей даты обновления.

Рядом с кнопкой «Мои клиенты» справа вверху также появится желтая или красная иконки, если есть необновленные анкеты. Вы сможете увидеть их при работе в других разделах.

Как отфильтровать анкеты по сроку обновления

В таблице с анкетами в колонке «Дата обновления» появились фильтры «Подходит срок обновления анкеты» и «Анкета не обновлена в срок».

Дополнительные фильтры есть над таблицей. Вы можете выбрать «Новые анкеты»  «Подходит срок обновления анкеты» и «Анкета не обновлена в срок».

Когда вы не увидите предупреждение об обновлении анкеты

  1. Если в анкете физического лица не выбран уровень риска.
    Внимание! Теперь уровень риска необходимо выбирать из выпадающего списка, а не вводить его вручную. В старых анкетах уровень риска не проставится автоматически. Вам нужно указать его самостоятельно, выбрав нужный вариант.
  2. Если анкета физлица ведется на бенефициара, представителя или выгодоприобретателя юрлица. В этом случае закон не требует определять уровень риска.
  3. Если анкету нужно обновить внепланово. 115-ФЗ это требует, когда у клиента меняются основные идентификационные данные или у вас возникли сомнения в достоверности данных. Вам нужно внести правки в анкету в течение 7 дней.

Другие новости

17 февраля

В современных компаниях почти у каждого сотрудника есть своя рабочая техника, например, ноутбук или персональный компьютер. Чем больше компания, тем больше парк техники, за которым практически невозможно следить вручную. При этом каждое устройство не только постепенно выходит из строя, но и может быть уязвимо для взломов со стороны злоумышленников.

17 февраля

В Маркете появились новые возможности. Теперь можно принимать и отклонять сразу несколько накладных из «Меркурия», редактировать товароучетные акты и указывать порции в карточках блюд.

17 февраля

<p>Это поможет быстро найти нужную форму за&nbsp;обособленное подразделение и&nbsp;сопоставить идентификаторы отправленных отчетов.</p>

14 февраля

Перевод на формат по приказу №970 начнется с 17 февраля и продлится вплоть до окончания переходного периода