+7 861 217-91-92   ⋅   Краснодар

Пользователи Контур.Призмы теперь могут проверять клиентов по 30 санкционным спискам

30 марта 2021

В сервисе значительно расширили возможности по проверке клиентов. В Призму загрузили санкционные списки еще 18 стран Азии, Ближнего Востока, Европы и СНГ.

Возможность актуальна для банков, международных компаний, крупных предприятий, филиалов зарубежных организаций, которые работают в России.

Проверка по санкционным спискам позволяет избежать заключения сделки с деловым партнером, который находится под санкциями. Это важно, потому что последствия такого сотрудничества могут быть плачевными: от крупных штрафов до запрета пользоваться иностранной валютой.

Однако единого списка компаний, которые находятся под санкциями, просто нет. Это огромная проблема. Регуляторы в каждом из государств составляют свой перечень и ведут его на официальном языке этой страны.

Контур.Призма помогает решить эту проблему. Сервис автоматически проверяет клиентов по глобальным санкционным спискам. Для проверки клиентов достаточно знать ФИО человека или название компании. Если совпадения найдены, то Контур.Призма покажет:

  • название санкционного списка;
  • дату включения в него;
  • страну или организацию, которая ввела ограничения;
  • процент владения по «правилу 50 %».

Благодаря обновлению проверка клиентов по санкционным спискам в Контур.Призме стала надежнее. Сейчас в сервисе доступны 370 санкционных программ — это 130 тысяч профилей физических и юридических лиц. С помощью API пользователь может выгрузить всю базу данных в формате.xml.

Санкционные списки  загружаются напрямую из первоисточников. Они верифицируются и дополняются в режиме онлайн, поэтому всегда актуальны.


Другие новости

12 июля

Теперь на странице отправленных отчетов есть ОКТМО и КБК, а уведомление об исчисленных суммах можно найти по КБК. Также вы можете выбрать, в каком виде отображать список отправленных — кратком или подробном.

11 июля

Рассказываем, как работает фиксация кодов маркировки пива с 9 июля 2025 года.

11 июля

Многие нововведения июня коснулись национального режима. Разбираем, как изменилось единое ПП РФ № 1875, и рассказываем, почему заказчики теперь обязаны приобретать электромобили и газомоторный транспорт. А еще объясняем, как новая система «Антикартель» будет выявлять сговоры в тендерах и как заказчикам работать с проектной документацией, если неизвестно, какую ставку НДС применяет победитель закупки.

11 июля

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами «Деловой России» дал поручение Правительству по разработке законопроекта о параметрах применения УСН и поэтапной отмене этой системы налогообложения. Отмена спецрежима коснется не всех налогоплательщиков, а только тех, которые занимаются торговой деятельностью, то есть перепродажей приобретенных товаров.